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男子银行卡被冻结后,上反诈中心找警察帮忙,结果被当场抓获


(资料图片仅供参考)

在8月1日,熊某到银行取钱,发现自己银行卡被冻结了。询问原因,银行建议找永修县公安局反诈中心进行了解。

他去公安局后,民警发现其银行卡有着大量的异常存款和取款交易,最后在盘问之下,熊某承认其同妻子,通过网络找了个兼职,帮人跑分挣取手续费。

但其实他就是帮助这些诈骗团伙进行洗钱。为了赚取手续费而去跑分,这已经构成了洗钱罪。最高可以处5年以下有期徒刑或者拘役,并且处以洗钱金额5%以上,20%以下的罚金。

当然熊某并不是组织者,所以基本上不存在情节严重的可能。但是如果在其跑分的脏款中,有受害者因为上当受骗而出现了极端事件,那么从诈骗者一直到类似于熊某这类的跑分者,都将加重处罚。

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