证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2023-045

             深圳市金溢科技股份有限公司

(相关资料图)

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司

章程》

  。

   现场会议召开时间为：2023 年 6 月 30 日（周五）下午 14:30 开始

   网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 30

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月

   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

   （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，

也以第一次投票表决结果为准。

   证券代码：002869          证券简称：金溢科技    公告编号：2023-045

        （1）截止2023年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

  分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托

  代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室。

        二、会议审议事项

                                             备注

提案编码                    提案名称

                                         该列打勾的栏目

                                          可以投票

累积投票

          提案 1、2、3 采用等额选举

 提案

   证券代码：002869         证券简称：金溢科技         公告编号：2023-045

非累积投票提案

          《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考 核 管 理 制

          度>的议案》

          《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2023-2025

          年）股东分红回报规划》

  议审议通过，提案 3-4、提案 9、提案 14 已经公司第三届监事会第二十五次会议

  审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、

                          《证券日报》、

                                《中国证券

  报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  案 1 应选非独立董事 4 人、提案 2 应选独立董事 3 人，独立董事和非独立董事的

  表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审

  核无异议后，股东大会方可进行表决。提案 3 应选非职工代表监事 2 人。

证券代码：002869          证券简称：金溢科技             公告编号：2023-045

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选

举票数。

大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及

时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执

照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单

位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

    《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2023 年 6 月 28 日下午 17

时间为准（

点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  联系人：周怡

  联系电话：0755-26624127

  联系传真：0755-86936239

  电子邮箱：ir@genvict.com

证券代码：002869        证券简称：金溢科技         公告编号：2023-045

   联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生

态园 11 栋 A 座 20 层

   邮政编码：518052

   参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

   网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程

按当日通知进行。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

三。

   五、备查文件

   特此公告。

                             深圳市金溢科技股份有限公司董事会

  证券代码：002869      证券简称：金溢科技         公告编号：2023-045

 附件一：

                    授权委托书

       兹委托      先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份

 有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对

 本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

                 本次股东大会提案表决意见

                               备注          表决意见

提案                             该列打

                提案名称

编码                             勾的栏

                                      同意   反对     弃权

                               目可以

                               投票

累积投票提案：提案 1、2、3、采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

   证券代码：002869        证券简称：金溢科技        公告编号：2023-045

非累积投票提案

        《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理

        制度>的议案》

        《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议

        案》

        《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议

        案》

        《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2023-

如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是           否

附注：

拥有与应选董事人数（监事人数）相同的表决权。

时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 4 的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事

候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘以 3 的乘积数，该票数只能

投向公司的独立董事候选人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票数乘

以 2 的乘积数，该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则

该票作废。如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表

决权总数平均分配给相应的候选人。

项，多选无效，不填表示弃权。

 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签

字。

证券代码：002869           证券简称：金溢科技       公告编号：2023-045

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托股东持股性质及数量：                      委托人账户号码：

受托人签名：                            受托人身份证号码：

委托有效期至：       年   月   日           委托日期：   年   月   日

证券代码：002869      证券简称：金溢科技           公告编号：2023-045

附件二：

              深圳市金溢科技股份有限公司

 股东姓名/名称

股东身份证号码/                    法人股东

 营业执照号码                    法定代表人姓名

  股东账号                      持股数量

出席会议人员姓名                    是否委托

  代理人姓名                代理人身份证件号码

  联系电话                      电子邮件

  传真号码                      邮政编码

  联系地址

  附注：

                          。

达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

证券代码：002869             证券简称：金溢科技       公告编号：2023-045

 附件三

               参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

                                          。

  （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对

该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                     填报

        对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

           ……                         ……

              合计                 不超过该股东拥有的选举票数

  股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（采用等额选举，有 4 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人

中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（采用等额选举，有 3 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举非职工代表监事（采用等额选举，有 2 位候选人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

证券代码：002869            证券简称：金溢科技              公告编号：2023-045

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

  。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

密码”

查阅。

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

查看原文公告